客户打钱给公司账户,我们再把钱给另一个公司是洗钱吗
余姚离婚律师
2025-06-10
这种行为可能构成洗钱，需具体判断。依据《刑法》，洗钱指明知是特定犯罪所得而掩饰其来源等。若不及时处理，可能导致公司面临法律制裁，包括罚款及负责人刑事责任。
✫✫✫✫✫有法律问题，请打电话15555555523（123中间8个5），微信同号，免费咨询✫✫✫✫✫处理此类情况，需先判断资金来源合法性。若合法，则正常转账；若涉嫌犯罪所得，应立即停止并报警。选择处理方式需基于资金来源的明确了解。
✫✫✫✫✫有法律问题，请打电话15555555523（123中间8个5），微信同号，免费咨询✫✫✫✫✫需判断资金性质。若合法：直接转账并保留凭证。若非法：1. 立即停止交易；2. 向反洗钱部门报告；3. 配合调查，提供所需资料；4. 如涉及内部人员，进行内部调查并处理。
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